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投资者关系
铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告

铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年3月31日在铜陵市北京西路290号淮北彩票官网四楼会议室召开。本次股东大会由本行董事长陈梅同志主持,本行第二届董事会8名董事、第二届监事会6名监事、董事会秘书出席会议,本行高级管理人员列席会议,会议以记名投票方式,表决通过了如下议案:

一、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

二、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

三、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

四、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》。

五、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度报告》。

六、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易报告》。

七、审议通过《淮北彩票铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度董事、监事薪酬(津贴)的议案》。

八、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2017年度董事会及董事履职情况评价报告》。

九、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2017年度监事履职情况评价报告》。

十、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2017年度高级管理层及其成员履职情况评价报告》。

十一、审议通过《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年经营及“三农”金融服务情况报告》。

十二、审议通过《淮北彩票变更铜陵农村商业银行股份有限公司注册资本的议案》。

十三、审议通过《淮北彩票修改<铜陵农村商业银行股份有限公司章程>的议案(草案)》。

以上第一项至第十一项议案为普通决议案,由出席会议的股东(股东代理人)所持表决权股份数的过半数通过。第十二、十三项议案为特别决议案,由出席会议的股东(股东代理人)所持表决权股份数的三分之二以上通过。

特此公告。

 

                                               2018年3月31日

 

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