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淮北彩票召开铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的通知
【日期】 2019年04月27日   【浏览】 []   

铜陵农村商业银行股份有限公司各位股东:

经研究,决定于2019518日召开铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2019年518日上午8:30开始,会期半天。

二、会议地点

铜陵市北京西路290号淮北彩票官网四楼会议室。

三、会议内容

(一)听取报告事项

1.听取董事会《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议落实情况报告》;

2。听取高级管理层《铜陵农村商业银行股份有限公司2018年经营及“三农”金融服务情况报告》。

(二)审议事项

1.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

2。审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

3.审议《淮北彩票官网2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

4.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》;

5.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度报告》;

6.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易报告》;

7。审议《淮北彩票铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度董事薪酬(津贴)的议案》;

8.审议《淮北彩票铜陵农村商业银行股份有限公司2018年度监事薪酬(津贴)的议案》;

9.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2018年度董事会及董事履职情况评价报告》;

10.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2018年度监事履职情况评价报告》;

11.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2017年度高级管理层及其成员履职情况评价报告》;

12.审议《淮北彩票制定<铜陵农村商业银行股份有限公司2019-2021年发展规划>的议案》;

13.审议《淮北彩票制定<铜陵农村商业银行股份有限公司2019-2021年支持“三农”发展规划>的议案》;

14.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案;

15.审议《淮北彩票变更铜陵农村商业银行股份有限公司注册资本的议案》;

16.审议《淮北彩票修改<铜陵农村商业银行股份有限公司章程>的议案(草案)》。

四、参会人员

(一)本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。

(二)本行董事、监事、高级管理人员。

(三)本行聘请的律师事务所等中介机构人员。

五、会议登记

(一)登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证复印件办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人股金证和身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代理人须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件(加盖公章)、授权委托书(适用于授权代理人)及法定代表人(授权代理人)身份证复印件办理登记手续。(授权委托书下载网址http://www。tlrcb。com。cn)。

(二)登记起止时间:201958日至515日上午8:0011:30,下午14:3017:30。

(三)登记方式:

1。现场登记:股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到本行董事会办公室(地址铜陵市北京西路290号九楼)现场登记。

2。非现场登记:股东及其代理人可通过传真(0562-2860385)、邮寄、电子邮件(tlrcb96669@163.com)或专人递送方式在登记期间将登记资料送达本行董事会办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或授权代理人于2019518日上午8:00前到达会场办理签到手续并参加会议:

(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东法定代表人/授权代理人须携带法定代表人(或授权代理人)身份证、授权委托书(适用于授权代理人)办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

郭庆0562-2808206

鲍耀0562-2860385,15056937818

代云云0562-2860385,18205627807

八、其他事项

会议时间、地点若有变动,将另行通知。

特此通知

 

附件:授权委托书

 

 

 

2019年427

 

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